أداني إنترپرائز (Adani Enterprises) في مايو ٢٠٢٦ وافقت على دفع ٢٧٥ مليون دولار لتسوية قضية تم رفعها ضدها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC). هذه القضية تتعلق بـ ٣٥ شحنة غاز مسال (LPG) من تاجر في دبي، الذي يدعي OFAC أن لها أصل إيراني.
مشاكل الامتثال ومخاطر التعرف
في هذه القضية، أشار OFAC إلى عدة علامات خطر تشمل الاحتيال في أنظمة تحديد موقع السفن (AIS)، فترات الظلام، والتغييرات المتكررة في اسم ومالك وعلم السفن. الوثائق المتعلقة بأول شحنة من أداني، والتي كانت بروبان مجمد بالكامل، ادعت أن هذه الشحنة تم تحميلها في ميناء صحار، عمان. بينما كان ميناء صحار في ذلك الوقت يفتقر إلى المرافق اللازمة لتصدير LPG المجمد بالكامل.
اقرأ المزيد: اشتباك مسلح بين ركاب سيارات بيجو والشرطة في محافظة خاش
في فبراير ٢٠٢٤، أوقف بنك التاجر دفع شحنة. قدم التاجر لأداني حسابًا جديدًا في بنك آخر وقدم وثائق شحن إضافية وصفها OFAC بأنها مزيفة بوضوح. ومع ذلك، تم الدفع وتم إرسال الشحنات.
العواقب القانونية والتنظيمية
اعتبر OFAC هذه القضية حالة خطيرة، حيث تم إبلاغ أداني أربع مرات بمخاوف من طرف ثالث بشأن أصل الشحنات الإيرانية، وكانت أسعارها تبدو غير معقولة بالنسبة لـ OFAC. تم تلقي هذه التحذيرات بشكل متقطع وغير متسق من أداني.
المسألة الرئيسية هي أن الطرف المسؤول عادة لا يمتلك جميع الأدلة اللازمة. المستوردون يمتلكون شهادات الأصل، والموانئ تعرف ما هي الشحنات التي يمكن تحميلها، وموردي الوقود والسفن يراقبون حركة السفن. يجمع المسؤولون التنظيميون الصورة العامة بعد دفع الشحنة، أحيانًا بعد سنوات. يجب على الشركات جمع هذه الصورة قبل الدفع.
نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي منذ يوليو يمكنه إدراج السفن التي تقوم بتزويد الوقود، أو القطر، أو نقل الشحنات بواسطة سفن معينة، يتم تقييم مورد الوقود أيضًا نسبيًا بناءً على عملائه.
تجربة أداني تمثل الحاجة الملحة لتحسين أنظمة الامتثال والشفافية في سلسلة التوريد البحرية. يمكن أن تساعد الأدلة المتاحة في كل رحلة في تسهيل الأمور الجمركية والتمويل، ويمكن أن يتحول الامتثال إلى ميزة للاختيار كشريك تجاري.
اقرأ المزيد: تقرير جديد عن الحوادث في المساحات المحصورة في صناعة الشحن · سفير إيران في باكستان يؤكد على إعادة فتح مضيق هرمز
