Adani Enterprises (Adani Enterprises) einigte sich im Mai 2026 darauf, 275 Millionen Dollar zu zahlen, um einen Fall zu begleichen, der von Office of Foreign Assets Control der Vereinigten Staaten (OFAC) gegen sie erhoben wurde. Dieser Fall betrifft 35 Flüssiggas-Lieferungen (LPG) von einem Händler aus Dubai, von denen OFAC behauptet, dass sie iranischer Herkunft sind.
Compliance-Probleme und Identifikationsrisiken
In diesem Fall wies OFAC auf mehrere Warnsignale hin, darunter Betrug bei den Schiffspositionsidentifikationssystemen (AIS), Dunkelperioden und häufige Änderungen von Namen, Eigentümern und Flaggen der Schiffe. Die Dokumentation der ersten Lieferung von Adani, die vollständig gekühltes Propan war, behauptete, dass diese Lieferung im Hafen von Sohar, Oman, verladen wurde. Während Sohar zu diesem Zeitpunkt nicht über die notwendigen Einrichtungen für den Export von vollständig gekühltem LPG verfügte.
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Im Februar 2024 stoppte die Bank des Händlers die Zahlung für eine Lieferung. Der Händler stellte Adani ein neues Konto bei einer anderen Bank zur Verfügung und lieferte weitere Transportdokumente, die OFAC eindeutig als gefälscht bezeichnete. Dennoch wurde die Zahlung geleistet und die Lieferungen versendet.
Rechtliche und regulatorische Konsequenzen
OFAC bewertete diesen Fall als schwerwiegend, da Adani viermal über die Bedenken Dritter bezüglich der iranischen Herkunft der Lieferungen informiert wurde und deren Preise OFAC als unplausibel erschienen. Diese Warnungen erreichten Adani fragmentiert und unzusammenhängend.
Das Hauptproblem ist, dass die Partei, die die Verantwortung trägt, normalerweise nicht über alle erforderlichen Beweise verfügt. Importeure haben Herkunftszertifikate, Terminals wissen, welche Lieferungen sie verladen können, und Kraftstofflieferanten und Schiffe überwachen die Bewegungen der Schiffe. Regulierungsbehörden sammeln nach der Zahlung der Lieferung ein Gesamtbild, manchmal Jahre später. Unternehmen müssen dieses Bild vor der Zahlung sammeln.
Da die Europäische Union seit Juli Schiffe, die Betankung, Schleppdienste oder den Transport von Lieferungen mit bestimmten Schiffen durchführen, listen kann, wird ein Kraftstofflieferant auch relativ basierend auf seinen Kunden bewertet.
Die Erfahrung von Adani zeigt den dringenden Bedarf an Verbesserungen in den Compliance-Systemen und der Transparenz in der Schifffahrtsversorgungskette. Vorhandene Beweise auf jeder Reise können die Zollabwicklung und die Finanzierung erleichtern, und Compliance kann zu einem Vorteil bei der Auswahl als Geschäftspartner werden.
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