ادانی انترپرایز با پرداخت ۲۷۵ میلیون دلار تحریم‌های نفتی را تسویه کرد

ادانی انترپرایز (Adani Enterprises) در ماه مه ۲۰۲۶ توافق کرد تا ۲۷۵ میلیون دلار برای تسویه پرونده‌ای که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) علیه آن مطرح شده بود، پرداخت کند. این پرونده مرتبط با ۳۵ محموله گاز مایع (LPG) از یک تاجر دبی بود که OFAC ادعا می‌کند منشأ ایرانی داشته‌اند.

مشکلات انطباق و ریسک‌های شناسایی

در این پرونده، OFAC به چندین علامت خطر اشاره کرده است که شامل تقلب در سیستم‌های شناسایی موقعیت کشتی (AIS)، دوره‌های تاریک، و تغییرات مکرر نام، مالک و پرچم کشتی‌ها می‌شود. مستندات مربوط به اولین محموله ادانی که پروپان کاملاً یخچالی بود، ادعا می‌کرد که این محموله در بندر صحار، عمان بارگیری شده است. در حالی که بندر صحار در آن زمان فاقد تسهیلات لازم برای صادرات LPG کاملاً یخچالی بود.

بیشتر بخوانید: درگیری مسلحانه سرنشینان خودروهای پژو با پلیس در شهرستان خاش

در فوریه ۲۰۲۴، بانک تاجر پرداخت یک محموله را متوقف کرد. تاجر به ادانی یک حساب جدید در یک بانک دیگر ارائه داد و مستندات حمل و نقل بیشتری را تأمین کرد که OFAC آن‌ها را به‌وضوح جعلی توصیف کرد. با این وجود، پرداخت انجام شد و محموله‌ها ارسال گردید.

پیامدهای قانونی و نظارتی

OFAC این پرونده را به‌عنوان یک مورد حاد ارزیابی کرد، زیرا ادانی چهار بار از نگرانی‌های شخص ثالث درباره منشأ ایرانی محموله‌ها مطلع شده بود و قیمت‌های آن‌ها به نظر OFAC غیرمنطقی بودند. این هشدارها به‌صورت تکه‌تکه و ناپیوسته به ادانی رسیده بود.

مسئله اصلی این است که طرفی که مسئولیت را بر عهده دارد، معمولاً تمام شواهد لازم را در اختیار ندارد. واردکنندگان گواهی‌نامه‌های منشأ را در اختیار دارند، ترمینال‌ها می‌دانند که چه محموله‌هایی را می‌توانند بارگیری کنند و تأمین‌کنندگان سوخت و کشتی‌ها حرکت کشتی‌ها را رصد می‌کنند. مقامات نظارتی بعد از پرداخت محموله تصویر کلی را جمع‌آوری می‌کنند، گاهی اوقات سال‌ها بعد. شرکت‌ها باید قبل از پرداخت، این تصویر را جمع‌آوری کنند.

از آنجایی که از ژوئیه، اتحادیه اروپا می‌تواند کشتی‌هایی را که سوخت‌رسانی، یدک‌کشی یا انتقال محموله با کشتی‌های مشخص انجام می‌دهند، فهرست کند، یک تأمین‌کننده سوخت نیز به‌طور نسبی بر اساس مشتریان خود ارزیابی می‌شود.

تجربه ادانی نشان‌دهنده نیاز فوری به بهبود در سیستم‌های انطباق و شفافیت در زنجیره تأمین کشتیرانی است. شواهد موجود در هر سفر می‌تواند به تسهیل در امور گمرکی و تأمین مالی کمک کند و انطباق به یک مزیت برای انتخاب به‌عنوان شریک تجاری تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: گزارش جدید از حوادث فضاهای محصور در صنعت کشتیرانی · سفیر ایران در پاکستان بر بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد