Im Zeitraum von Khordad bis Mordad 1405 wurden zwischen 72 und 80 Millionen Barrel Rohöl mit einem Rabatt von 8 bis 17 Dollar pro Barrel und auf Kredit an vier Treuhänder — Ali Bayandarian, Ruhollah Razaei, Hossein Shamakani und Mohammad Hadi Momenin — übertragen; ein Rabatt, der 576 bis 680 Millionen Dollar aus den Einnahmen des iranischen Öls abgezogen hat und der 37-jährige Momenin mit einer Bankenschuld von 743 Milliarden Toman ins Zentrum eines Verkaufs-, Abrechnungs- und Währungsumtauschnetzwerks stellte.
Diese Zahlen sprechen die Sprache des Energiemarktes: Volumen, Preis, Weg und Abrechnung. Der Weg führt über die Unterzeichnung der Kreditvergabe im Struktur des Ministeriums für Öl, erreicht große Ladungen auf dem Wasser, passiert das Netzwerk der Wechselstuben und Deckungsunternehmen und muss schließlich in die Staatskasse zurückfließen. Doch im Fall von Mohammad Hadi Momenin steht der Rückkehrkreis mit einem Warnzeichen da; wenn der Name eines Mega-Schuldners gleichzeitig neben der Übertragung von mehreren Dutzend Millionen Barrel, beispiellosen Rabatten und internationalen Fällen wie Venezuela auftaucht, ist die Frage nicht mehr „Marktrisiko“, sondern „direkte Übertragung des nationalen Reichtums“.
Mehr lesen: Identifizierung von 15 Reisen ausländischer Öltanker ohne Registrierung in den gesetzlichen Aufzeichnungen
Kreditvergabe; Was sagen die Zahlen und wer muss antworten?
Basierend auf Medienberichten, einschließlich Hamshahri und Kayhan, haben die vier Treuhänder Ali Bayandarian, Ruhollah Razaei, Hossein Shamakani und Mohammad Hadi Momenin im Zeitraum von Khordad bis Mordad 1405 insgesamt 72 bis 80 Millionen Barrel Rohöl übernommen; und das mit einem Rabatt von etwa 8 Prozent, der am unteren und oberen Ende des Marktes zwischen 8 und 17 Dollar pro Barrel berechnet wurde. Die praktische Bedeutung dieser Zahlen ist klar: 576 bis 680 Millionen Dollar Rabatt wurden diesen vier Personen gutgeschrieben, und durch den sekundären Verkauf dieser Ladungen stieg der Bruttogewinn und die Differenz auf bis zu 1,5 Milliarden Dollar.
Dieses Muster ist kein klassisches „Kreditverkaufsrisiko“; hier wurde von Anfang an mit großem Rabatt ein sicherer Gewinn gewährt, und das Risiko der Rückkehr der Währung lastete ebenfalls auf der Nationalen Ölgesellschaft und der Gesamtwirtschaft. Im Zentrum dieses Felsens steht Mohammad Hadi Momenin; jemand, dessen Name gleichzeitig in zwei Listen auftaucht: der Liste der Bankschuldner und der Liste der Treuhänder, die direkten Zugang zu schweren Ölladungen erhalten haben. Wer hat diesen offensichtlichen Widerspruch zwischen „Eignung“ und „Zugang“ unterzeichnet? Welche Eignungsbewertungsstruktur ignorierte die Bankenschuld von 743 Milliarden Toman, gab aber den Schlüssel zur Übertragung von mehreren Dutzend Millionen Barrel Rohöl heraus?
Momenin; von 743 Milliarden Schulden bis zum Eigentümer einer Wechselstube und einem Unternehmensring
Mohammad Hadi Momenin, geboren 1368, steht mit einer Schuldenlast von 743 Milliarden Toman bei der Bank Kaarafarin auf der Liste der Mega-Schuldner. Wie „Miz-e Naft“ berichtet, hatte er auch hohe Schulden bei der Bank Saman und neben diesen Schulden spezielle Anteile an großen Transport- und Fluggesellschaften wie Mahan. Dies ist nur die bankseitige Schicht der Geschichte.
In den Unternehmensregistrierungsdokumenten ist Momenins Fußabdruck in über 40 inländischen Unternehmen registriert. Die Liste der Positionen zeigt ein mehrschichtiges Bild eines operativen und finanziellen Arms: Mitglied des Vorstands bei Pars Taban Sarv, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands bei Petro Sam Eurasia, Mitglied des Vorstands bei Tamin Tose'e Adrien und Eigentümer sowie Vorsitzender des Vorstands der Wechselstube Mohammad Hadi Momenin und Partner. Diese Wechselstube wird als sein Hauptwährungsarm bezeichnet; ein Arm, dessen Aufgabe in solchen Netzwerken klar ist: Abdeckung von Transaktionen, Eigentumswechsel und das Durchleiten von Geldern durch die verwobenen Unternehmensringe.
Ein weiterer auffälliger Punkt ist die Ausweitung dieses Netzwerks ins Ausland. Momenin hat durch die Registrierung und Leitung von Unternehmen in Großbritannien — darunter Momenin Investment Group und Cellpack Ltd — und die Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen in Spanien einen transnationalen Plan für verdeckte Operationen und Währungsübertragungen entworfen. Für den Kreditverkauf von Öl und mehrschichtige Abrechnungen ist ein solches Netzwerk erforderlich: rechtliche Partner in mehreren Rechtsordnungen, rotierende Konten und Wege für den Geldfluss, die mit den Druckausübung durch Sanktionen kompatibel sind. Dieses Netzwerk hat ihm Manövrierfähigkeit gegeben; die Fähigkeit zur Verschiebung, Verschleierung und Aussetzung der Abrechnung.
8 bis 17 Dollar Rabatt pro Barrel; was bedeutet das für den iranischen Markt?
Ein Rabatt von 8 bis 17 Dollar auf 72 bis 80 Millionen Barrel ist an sich eine rote Linie in der Buchhaltung. Diese Zahl zieht zum Zeitpunkt der Übertragung von dem exportwert des iranischen Öls ab und übt direkten Druck auf die Einnahmenbilanz der Nationalen Ölgesellschaft aus. Auf dem realen Markt hat ein solcher Rabatt zwei unmittelbare Folgen: Erstens, eine Senkung des effektiven Verkaufspreises für den Iran im Vergleich zu regionalen Konkurrenten; zweitens, die Schaffung eines Spielfeldes für sekundäre Transaktionen, die mit „Differenz“ und „Arbitrage-Weg“ Gewinne erzielen. Wenn der Bruttogewinn auf bis zu 1,5 Milliarden Dollar geschätzt wird, bedeutet das, dass eine Marge über eine „Risikogebühr“ an die Treuhänder übertragen wurde. Hier ist der zentrale Punkt der Frage klar: Wenn das Risiko der Rückkehr der Währung auf der öffentlichen Kasse lastet, warum wurde die Gewinnmarge in diesem Umfang an die Vermittlungsnetzwerke übertragen?
Der Energiemarkt antwortet in einer Sprache: Volumen, Preis, Ziel, Abrechnung. Das Volumen wurde übertragen; der Preis wurde mit Rabatt festgelegt; das Ziel wurde auf den sekundären Märkten verschoben; aber die Abrechnung blieb unvollständig oder ausgesetzt. Diese Gleichung wird mit dem Problem „Mohammad Hadi Momenin“ vervollständigt; wo das Finanz- und Wechselstuben-Netzwerk die Rolle des Verlangsamens oder Unterbrechens der Rückkehr von Ressourcen spielt.
2 Milliarden Dollar, die nicht zurückgekehrt sind; Wo wurde das Öl-Geld geparkt und wer muss verantwortlich sein?
Basierend auf Medienberichten erhielt Momenin im Zuge des Empfangs von Öllieferungen etwa 2 Milliarden Dollar an Einnahmen aus dem Verkauf des iranischen Öls und brachte sie nicht in den wirtschaftlichen Kreislauf des Landes zurück. Diese Zahl hat allein einen preislichen Einfluss auf den iranischen Exportmarkt; denn mit dem Wegfall dieses Währungszuflusses steigen zwangsläufig die Kosten für die Finanzierung der nächsten Exportperiode, und die nachfolgenden, rabattierten Kondensate müssen den Liquiditätsengpass ausgleichen. Das Ergebnis ist klar: Ein neuer Rabatt, um die Wunden des vorherigen Rabatts zu verdecken.
Diese Zahl von 2 Milliarden Dollar ist kein geringfügiger Unterschied; es ist das Maß des Projekts. Wenn ein Netzwerk mit einer speziellen Wechselstube und rechtlichen Armen in mehreren Ländern am Tisch des Kreditverkaufs sitzt, wird das „Parken“ von Ressourcen auf Zwischenkonten und das „Rotieren“ von Geldern zwischen sicheren Zielen zu einem alltäglichen Werkzeug. Es muss eine klare Antwort gegeben werden, wer die Kreditwürdigkeit solcher Beträge für Momenin genehmigt hat, welche liquidierbaren Garantien eingeholt wurden und welche verantwortliche Behörde die Rückkehr des Geldes zum Fälligkeitsdatum überwacht hat.
Venezuela; eine Milliarde Dollar im Graubereich und Momenins Fußabdruck
Der Name Momenin taucht auch im Ölgeschäft mit Venezuela auf; ein Fall, der mit der Festnahme des damaligen venezolanischen Ölministers wegen Korruptionsvorwürfen gestoppt wurde und etwa eine Milliarde Dollar aus den Währungsforderungen Irans in einem Graubereich ließ. Auch hier wird das gewohnte Muster wiederholt: Kreditverkauf, risikobehafteter Markt, Engpässe bei der Abrechnung und ein Netzwerk, das aktiv ist, um die Wege abzudecken. Berichte betrachten Momenin als einen der Akteure dieses Projekts; mit einer Rolle, die die finanziellen Unklarheiten über die Rückkehr von Ressourcen mit seinem und seinem Unternehmensnetzwerk verknüpft.
Die Wege der Verschiebung sind ebenfalls klar beschrieben: Nach der Zunahme des Drucks durch Aufsicht und Justiz ging Momenin von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Oman und dann nach China und ließ von dort die Abrechnung mit Gläubigern und offiziellen Institutionen aussetzen. Diese geografische Bewegung skizziert gleichzeitig den Währungsplan: vom Persischen Golf bis Ostasien, von der Wechselstube bis zu Zwischenunternehmen, von Hafen zu Hafen; aber ohne Rückkehr zu den Konten Irans.
Unterstützer, Abdeckungen und der Shayan-Ring
Der Zugang einer 37-jährigen Person mit einer schweren Bankenschuld zu mehreren Milliarden Dollar schweren Ölladungen wäre ohne strukturelle Abdeckung nicht möglich. Berichte heben einen Schlüsselname im Entscheidungskreis des Ministeriums für Öl hervor: Mohammad Bahmei; eine einflussreiche Figur in den finanziellen Entscheidungen des Ministeriums für Öl und der Zuteilung von Ressourcen an Treuhänder, die als Hauptunterstützer von Momenin identifiziert wurde. Hier ist die Frage direkt und klar: Unter wessen Leitung lagen die Befugnisse, Schlüsselunterschriften und Risikokontrollmechanismen, und wie wurde die „Eignung“ für ein solches Niveau bescheinigt?
Ein Netzwerk von Vermittlungsverbündeten wurde ebenfalls skizziert: Ruhollah Razaei, Ehsan Tahiri und Mohammad Javad Bavaand haben neben Momenin in einem Ring gearbeitet, der unter dem Deckmantel von Personen mit sicherheits- und strukturellen Hintergründen — einschließlich einer Person mit dem Pseudonym „Shayan“ (ehemaliger Direktor für Brennstoffe und Energie) — die Ladungen erhalten, auf dem Schwarzmarkt verkauft und schließlich die Rückkehr von Geldern umgangen hat. Momenin war in diesem Netzwerk der operative und währungsseitige Arm; indem er die Fähigkeiten mehrerer Unternehmen zur Geldwäsche und Verschiebung von Geldern nutzte.
In einem solchen Modell, wenn der „Unterstützer“ den Zuteilungsweg öffnet, erhält der „Treuhänder“ die Ladung mit Rabatt, verteilt das „Wechselstuben-Netzwerk“ die Gelder und der „Sicherheitsdeckungs“ bildet einen Schild, ist das Endergebnis eines: Das Öl-Geld fließt anstelle in die Staatskasse in den internen Kreislauf des Netzwerks und landet schließlich an schwer nachvollziehbaren Zielen. Hier sind die Namen klar; die Fragen müssen ebenfalls klar sein und die Antworten dokumentiert und belegt werden.
Die Geldkette; von Rabatt bis zur Aussetzung der Abrechnung
Auf dem Ölmarkt ist jeder Dollar Rabatt auf jedes Barrel entweder dazu da, um einen neuen Kunden zu gewinnen, oder um Risiken abzudecken. Aber wenn der Rabatt an den Vermittlungsarm und nicht an den Endkäufer gegeben wird, und gleichzeitig die finanzielle Eignung des Treuhänders geschwächt ist, entsteht ein doppeltes Risiko: das Risiko der Währungsdefault. Das ist das, was im Fall von Momenin sichtbar wird. Vom Zeitpunkt der Übertragung bis zur Fälligkeit der Abrechnung muss alles drei Fragen beantworten: Wo ist die Garantie, wann fließt der Cashflow, und wer kontrolliert?
In diesem Fall war die Garantie nicht im Verhältnis zum Risiko; der Cashflow kam nicht rechtzeitig; und die Kontrolle wurde nicht nur nicht richtig ausgeführt, sondern auch durch die Deckungsschichten von Unternehmen und Wechselstuben geschwächt. Wenn eine spezielle Wechselstube neben mehreren inländischen und ausländischen Unternehmen aktiv ist, steigt die Möglichkeit der „Umwandlung“ und „Übertragung“ von Geldern zu Zielen außerhalb der Sichtbarkeit. Das ist das Werkzeug, das zur Aussetzung der Abrechnung und zur Nicht-Rückkehr von Milliarden Dollar führt.
Marktwirkung; wenn der Rabatt von heute die Lücke von morgen ist
Der Energiemarkt ist empfindlich gegenüber Preisunterschieden. Wenn 8 bis 17 Dollar pro Barrel als Rabatt angeboten werden, schafft der Markt, der dieselbe Ladung sekundär kauft, einen neuen Referenzpreis: einen Preis, der in den nächsten Transaktionen gefordert wird. Das Ergebnis ist, dass für den Verkauf der nächsten Welle entweder der Rabatt wiederholt werden muss, oder der Markt kauft nur schwer. Daher ist der Rabatt von heute der Preisdruck von morgen und auf makroökonomischer Ebene lastet dieser Druck auf dem Liquiditätsprogramm der Nationalen Ölgesellschaft und dem Währungsbudget des Landes.
Der Bruttogewinn von 1,5 Milliarden Dollar Differenz bedeutet, dass die Rendite für Treuhänder viel attraktiver war als das rechtliche Risiko des Defaults. Wenn ein solches Verhältnis von Gewinn zu Risiko entsteht, steigt die Neigung des Vermittlungsnetzwerks, das Muster zu wiederholen; es sei denn, die Kette von Unterschriften, Garantien und Abrechnungen wird von Anfang an rechenschaftspflichtig und streng gestaltet.
Dutzende Unternehmen, eine Rolle: Abdeckung
Warum sind mehr als 40 Unternehmen in diesem Modell zu sehen? Die Antwort ist einfach: um Eigentum abzudecken, Vertragsvielfalt, rechtliche Risikoverteilung und alternative Zahlungswege zu schaffen. Wenn ein Unternehmen mit Risiken konfrontiert wird, tritt ein anderes Unternehmen in das Spiel ein; wenn ein Konto überwacht wird, führt ein anderes Konto die Arbeit fort. Momenin hat mit der Anordnung eines solchen Netzwerks im In- und Ausland praktisch ein mehrgleisiges System geschaffen, mit dem Gelder schichtweise verschoben werden können. Die Registrierung von Unternehmen in Großbritannien und die Tätigkeit in Spanien, zusammen mit der speziellen Wechselstube, vervollständigen dieses Bild.
Dieses Modell hat eine einfache wirtschaftliche Wurzel: Wenn der offizielle Weg aufgrund von Sanktionen eng ist, kaufen, verkaufen und drehen die Vermittler, indem sie einen „parallel Weg“ schaffen. Das Problem beginnt, wenn der parallele Weg den offiziellen Weg ersetzt und in Abwesenheit von Kontrolle selbst zum Ziel wird; das heißt, das Geld bleibt anstelle von Rückkehr im selben parallelen Weg und das Netzwerk ernährt sich davon.
Namen und Unterschriften; wo entstand der Engpass
Die Namen dieses Falls sind klar: Mohammad Hadi Momenin, Ali Bayandarian, Ruhollah Razaei und Hossein Shamakani auf der Seite der Empfänger der Ladungen; Mohammad Bahmei auf der Seite der einflussreichen Person in finanziellen Entscheidungen und Ressourcenverteilung; und „Shayan“ mit einer Managementhistorie im Bereich Brennstoffe und Energie als übergeordnete Abdeckung des Netzwerks. Auf der operativen Ebene hatten die Wechselstube von Momenin und die internen und externen Unternehmensringe die Rolle der Verschiebung inne. Der Engpass ist genau der Ort, an dem die Unterschriften für die Zuteilung und die Bestätigung der Eignung erteilt wurden; genau dort, wo drei Fragen beantwortet werden müssen: Wer hat unterschrieben, mit welcher Garantie, und mit welchem Rückkehrplan für die Währung.
Wenn die Ladungen mit schwerem Rabatt übertragen werden, muss der Unterzeichner die entsprechenden Garantien für dieses Rabattniveau auf den Tisch legen: liquidierbare Sicherheiten, einen schrittweisen Abrechnungsplan und die Kontrolle des Ziels der Ladung. Alle drei Punkte weisen in diesem Fall Mängel auf. Das Ergebnis ist die Ansammlung von Defiziten in den Ölabrechnungen und das Zurückbleiben von Spuren von Ressourcen, die nicht in den Wirtschaftskreislauf Irans zurückgekehrt sind.
Unbeantwortete Fragen, die hier beantwortet werden müssen
Dieser Fall hat drei definitive und nicht aufschiebbaren Fragen: Erstens, wie hoch ist die tatsächliche Schuldenlast von Momenin gegenüber der Nationalen Ölgesellschaft und den Banken und welcher Teil davon kann sofort eingetrieben werden? Zweitens, welche Institution und die damaligen Manager haben die geschäftliche, finanzielle und sicherheitstechnische Eignung einer Person mit einer schweren Bankenschuld für den Empfang von milliardenschweren Ladungen genehmigt? Drittens, welche glaubwürdigen Garantien wurden für die Rückkehr dieses Volumens an nationalem Kapital eingeholt und warum sind derzeit erhebliche Teile der Ressourcen ausgesetzt?
Diese Fragen sind nicht für das Archiv; sie sind für die Reform des Cashflows aus dem Ölverkauf heute. Eine klare Antwort auf diese drei Fragen ermöglicht die Klassifizierung der Rollen: Wer hat zugeteilt, wer hat transportiert, wer hat verkauft, wer hat verschoben und wer hat gehalten. Und schließlich, wer muss das Geld zurückgeben.
Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen; von der Bilanz der Banken bis zum Tisch der Menschen
Wenn 576 bis 680 Millionen Dollar kurzfristig von den Öleinnahmen abgezogen werden und bis zu 2 Milliarden Dollar an Währung nicht zurückkehren, geht dieses Defizit niemals im Vakuum verloren; es fließt in die Bilanzen der Banken, den Wechselkurs, das öffentliche Budget und den Endpreis von Brennstoffen und Waren. Die Schuldenlast von 743 Milliarden Toman bei der Bank Kaarafarin ist nicht nur eine Zahl in einer Spalte; sie stört die Kreditvergabe-Kette und erhöht die Finanzierungskosten. Auf der anderen Seite verlässt das Treuhänder-Netzwerk mit einem Bruttogewinn von bis zu 1,5 Milliarden Dollar das Feld nicht; es wiederholt das Feld, es sei denn, die Tür zu diesem Weg wird geschlossen.
Für die Menschen ist die Übersetzung dieser Zahlen einfach: Wenn das Öl-Geld nicht zurückkommt, wird das Entwicklungs- und Wohlfahrtsbudget reduziert, der Inflationsdruck wird über den Währungsweg eingeführt und letztendlich zahlen die Tische für die finanzielle Disziplinlosigkeit der Netzwerke. Jeder Dollar unbegründeter Rabatt ist ein neuer Druck auf die Preise.
Die Rolle der Medien und die Forderung nach Transparenz
Der Name Momenin erschien in dem jüngsten Bericht von Hamshahri Online neben drei anderen Treuhändern und konzentrierte die öffentliche Meinung auf einen Punkt: die Eignungsbewertung. Als die Medien die Kette von Zahlen auf den Tisch legten — von 72 bis 80 Millionen Barrel Übertragung bis zu 576 bis 680 Millionen Dollar Rabatt und bis zu 2 Milliarden Dollar, die nicht zurückgekehrt sind — blieb kein Platz mehr für allgemeine Aussagen über „Umgehung von Sanktionen“. Der intransparente Mechanismus hat nicht nur die Sanktionen umgangen, sondern auch die nationalen Einnahmen umschlossen. Transparenz ist das Codewort für die Rückkehr des Öl-Geldes; Transparenz in Unterschrift, Garantie und Abrechnung.
Zusammenfassung; ein Fall, der von seinem Hauptthema und nicht von seinem Rand aus begonnen werden muss
Mohammad Hadi Momenin ist keine „Ausnahme“; er ist das Produkt eines Mechanismus. Ein Mechanismus, der den Kreditverkauf anstelle von Politik dem Netzwerkgewinnmodell überlassen hat. Die Namen sind klar: Ali Bayandarian, Ruhollah Razaei, Hossein Shamakani, Mohammad Hadi Momenin; die Unterstützer sind klar: Mohammad Bahmei im Kreis der finanziellen Entscheidungen; die Abdeckungen sind bekannt: „Shayan“ und der Sicherheitsring; die Zahlen sind gnadenlos: 72 bis 80 Millionen Barrel, 8 bis 17 Dollar Rabatt pro Barrel, 576 bis 680 Millionen Dollar Nettorabatt, Bruttogewinn bis zu 1,5 Milliarden Dollar, 743 Milliarden Toman Schulden, 2 Milliarden Dollar nicht zurückgekehrt und eine Milliarde Dollar im Graubereich in Venezuela.
Dieser Fall muss von diesem Hauptthema geschlossen werden: Wer hat unterschrieben, was wurde übertragen, wo wurde verkauft, wie wurde das Geld verschoben und heute, wer muss verantwortlich sein. Eine klare Antwort bedeutet die Rückkehr des Geldes; und bis dahin ist jeder neue Rabatt nur ein Pflaster auf einer alten Wunde.
Schlüsselzahlen
Volumen der Übertragung an vier Treuhänder von Khordad bis Mordad 1405: 72 bis 80 Millionen Barrel Rohöl.
Rabattbereich pro Einheit: 8 bis 17 Dollar pro Barrel, was etwa 8 Prozent des Preises entspricht.
Gesamter Nettorabatt, der vier Treuhändern gezahlt wurde: 576 bis 680 Millionen Dollar.
Geschätzter Bruttogewinn und Differenz aus dem sekundären Verkauf: bis zu 1,5 Milliarden Dollar.
Die Höhe der Schulden von Mohammad Hadi Momenin bei der Bank Kaarafarin: 743 Milliarden Toman.
Dimensionen der nicht zurückgekehrten Währungsressourcen, die Momenin zugeordnet sind: etwa 2 Milliarden Dollar.
Forderungen Irans im Fall Venezuela mit der Rolle von Momenin: etwa 1 Milliarde Dollar im Graubereich.
Anzahl der inländischen Unternehmen, die mit Momenin verbunden sind: über 40 Unternehmen.
Wichtige Positionen: Mitglied des Vorstands von Pars Taban Sarv; stellvertretender Vorsitzender des Vorstands von Petro Sam Eurasia; Mitglied des Vorstands von Tamin Tose'e Adrien; Eigentümer und Vorsitzender des Vorstands der Wechselstube Mohammad Hadi Momenin und Partner.
Internationale Netzwerke: In Großbritannien registrierte Unternehmen (Momenin Investment Group, Cellpack Ltd) und geschäftliche Zusammenarbeit in Spanien.
Mehr lesen: Die türkischen Behörden entdeckten 350 Kilogramm Kokain im Hafen von Mersin
